从10月底到20__年11月开始,曲靖的反洗钱工作业务部门密切关注的需求和重点市政公司的反洗钱工作,仔细研究和实施反洗钱法律,充分认识到反洗钱工作的重要性,并按照反洗钱法律的中华人民共和国,金融机构的反洗钱规定,报告管理大笔交易和金融机构可疑交易的措施,管理办法客户识别和客户身份资料和交易记录的金融机构和其他有关法律、法规以及公司的规章制度,同时结合宣传和培训,继续提高员工反洗钱工作意识，进一步完善工作机制，加强对各业务的监督，努力提高反洗钱识别水平。本次反洗钱宣传活动的工作总结如下:

1、主要工作完成情况及反洗钱效果

(一)采取多种形式宣传实施反洗钱法

1.反洗钱培训:宣传和执行反洗钱法。利用晨会时间，有针对性、有弹性地开展每月两次的反洗钱培训。培训主要侧重反洗钱法律细则的实施反洗钱措施和补充规定,细则实施反洗钱工作的业务管理和有关补充规定等培训的主要目的是进一步推广反洗钱的基本知识,主要从应尽的反洗钱义务和未按要求履行反洗钱义务的法律责任等方面进行分析。简单介绍了反洗钱的知识。通过培训，我们大大提高了对反洗钱的认识。

认真开展反洗钱月度宣传活动。根据公司的通知货运公司的通知执行反洗钱宣传活动和有关市政公司文件精神,20__年10月,我们部门开展反洗钱特别宣传和教育活动的主题“依法履行反洗钱义务,预防和打击洗钱犯罪”。多渠道、多渠道宣传活动。活动内容针对性强，宣传效果良好。

2.举办反洗钱知识考试。为了促进反洗钱法等法律法规的学习和宣传，使员工了解和掌握反洗钱法律法规，更好地履行反洗钱义务，曲靖市营业部根据曲靖市人民银行中心支行对本次反洗钱活动的要求，结合我们营业部的具体情况，进行了反洗钱知识的考核。极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质，有效地促进了反洗钱工作的发展。

3.根据公司反洗钱工作的要求，及时登记、识别、审查和检查可疑交易，保存和保管客户信息;每月按时上报反洗钱报表，并根据实际情况撰写季度反洗钱总结。

在销售过程中，通过定期提取可疑交易数据，手动识别可疑交易，并逐个保留可疑交易识别轨迹。加强对大额交易的审计。根据公司的反洗钱工作要求,我们的业务部门应当使大量交易相关信息登记,及时报告反洗钱小组的审查和鉴定,并严格实施管理办法的规定报告大量事务和金融机构可疑交易;

按照规定向市政公司和当地人民银行报送可疑交易报告和场外监管信息。

20__年，我行在人行的正确领导下，站在20__年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“--银行20__年反洗钱工作会议”，特邀--市人民银行支付结算科--科长、--副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20__年我行反洗钱工作、安排布署我行20__年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共--人次参加了会议。

二是夯实理论基础我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。